Poliţiştii români, sub coordonarea procurorilor, desfăşoară luni un amplu set de acţiuni operative care includ 202 percheziţii domiciliare în mai multe judeţe, printre care Bucureşti, Timiş şi Mehedinţi, în vederea identificării şi tragerii la răspundere a persoanelor implicate în infracţiuni economico-financiare şi alte fapte penale. O parte semnificativă a acestor percheziţii au loc la complexul comercial Dragonul Roşu din apropierea Capitalei.

Percheziţii în judeţele Timiş şi Mehedinţi

Sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, poliţiştii efectuează 22 de percheziţii domiciliare, iar două dintre acestea sunt realizate de poliţiştii Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturi Timişoara, sprijiniţi de efective din Caraş-Severin şi Jandarmeria Mehedinţi.

În centrul anchetei se află o contabilă în vârstă de 43 de ani, care administra financiar mai multe unităţi de învăţământ din mediul rural. Aceasta este cercetată în patru dosare penale pentru infracţiuni economice, conform unei informări emise de Poliţia Timiş.

Într-un dosar, pentru care s-au pus în aplicare 17 mandate de percheziţie în judeţul Timiş, se investighează fapte de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals intelectual şi neachitarea contribuţiilor sociale în termenul legal. În perioada martie 2019 – februarie 2024, femeia ar fi transferat ilegal din conturile unităţilor de învăţământ în contul personal şi al altor persoane sume suplimentare faţă de salariul cuvenit, atât prin transfer bancar, cât şi prin retrageri de numerar din trezorerie. Prejudiciul estimat depăşeşte 2 milioane de lei.

Într-un alt dosar, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Economice Timiş au organizat cinci percheziţii domiciliare pentru cercetarea unor fapte de bancrută frauduloasă, abuz de încredere în frauda creditorilor şi uz de fals. În perioada 2023-2024, administratorul unei societăţi comerciale, cu sprijinul lichidatorului judiciar, ar fi prezentat datorii false pentru a deveni creditor majoritar la masa credală. Astfel, organele fiscale nu au putut solicita atragerea răspunderii patrimoniale a asociatului, ceea ce a împiedicat exercitarea atribuţiilor de creditor majoritar, cauzând un prejudiciu de peste 5 milioane de lei reprezentând datorii fiscale ale societăţii.

De asemenea, cele două percheziţii efectuate de poliţiştii de la Transporturi fac parte din dosare penale privind evaziunea fiscală. Trei persoane sunt suspectate că, între 2016 şi 2023, ar fi predat cantităţi de deşeuri metalice şi nemetalice unei societăţi comerciale, declarând în mod fals că acestea provin din gospodăria proprie, cauzând un prejudiciu bugetului statului estimat la peste 300.000 de lei.

Acţiuni la complexul comercial Dragonul Roşu

La complexul comercial Dragonul Roşu din Bucureşti, poliţiştii Capitalei desfăşoară 48 de percheziţii domiciliare în mai multe dosare penale ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi punerea în circulaţie de produse contrafăcute, după cum a declarat şeful Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), Bogdan Berechet.

“Doar în această locaţie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 pun în aplicare 22 de mandate de percheziţie domiciliară”, a precizat Berechet.

Acţiunile urmăresc documentarea şi probarea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social, care au generat prejudicii semnificative bugetului de stat. Percheziţiile se desfăşoară cu sprijinul mai multor structuri ale Poliţiei Capitalei.

Şeful Poliţiei Capitalei a subliniat că “combaterea criminalităţii economice este o prioritate deoarece aceste infracţiuni afectează economia naţională, distorsionează concurenţa loială şi creează dezechilibre în mediul de afaceri. Prin aceste acţiuni, se contribuie la recuperarea prejudiciilor, descurajarea fenomenului infracţional şi menţinerea unui climat de respectare a normelor legale”.

Contextul operaţiunii JUPITER

Acţiunile fac parte din operaţiunea JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei Române. Operaţiunea vizează combaterea infracţiunilor economico-financiare, a celor legate de regimul armelor, transporturi şi alte fapte de natură judiciară, desfăşurându-se simultan în mai multe zone ale ţării.

În cadrul dosarelor penale investigate se fac cercetări pentru delapidare, abuz în serviciu, fals, evaziune fiscală, contrabandă, bancrută frauduloasă, furt, contrafacere, exercitarea fără drept a unei profesii, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, precum şi infracţiuni privind drepturile de autor.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, acţiunile urmăresc documentarea activităţii infracţionale a persoanelor vizate, recuperarea prejudiciilor şi indisponibilizarea bunurilor obţinute ilegal. Persoanele depistate în urma acestor percheziţii vor fi conduse la audieri pentru luarea măsurilor legale.