Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT după audierile încheiate noaptea târziu, în dosarul privind introducerea în România, prin Portul Constanța, a 66.000 de tone de combustibil cu documente false, conform digi24.ro.

Daraban urmează să fie prezentat astăzi judecătorilor, care vor decide măsura în cazul său. El demisionase din funcție cu o zi înaintea perchezițiilor. Timp de 14 ani, a condus cel mai mare terminal pentru importul și exportul de produse petroliere din România și de la Marea Neagră.

Anchetatorii au făcut ieri percheziții la 46 de adrese din București și din cinci județe. Zeci de persoane au fost audiate, între care inspectori vamali, o fostă directoare a Vămii Constanța și angajați ai CEC Bank.

Cum ar fi funcționat circuitul comercial

Procurorii susțin că gruparea ar fi fost constituită în 2023 și ar fi folosit mai multe societăți pentru a evita taxele și impozitele aferente comerțului cu motorină și benzină. Gabriel Daraban ar fi fost implicat în acest mecanism, în care apar și două firme din Malta și Elveția.

Potrivit anchetatorilor, combustibilul ar fi intrat în țară cu acte false, cu ajutorul Vămii Constanța. Prejudiciul estimat în dosar este de circa 80 de milioane de lei.

Procurorul DIICOT Mihaela Porime a explicat că între furnizorul de motorină și societatea care vindea produsele către clienții finali ar fi fost introdusă artificial o firmă în insolvență. Aceasta ar fi emis facturi pentru tranzacții nereale, folosite ulterior la deducerea ilegală a TVA.

Ancheta vizează evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Precizările DIICOT și ale Oil Terminal

După apariția unor informații atribuite unor surse despre o posibilă origine rusească a combustibilului, DIICOT a precizat că probele administrate până acum nu arată că motorina provenea de la distribuitori din Federația Rusă. Instituția a subliniat că dosarul privește în principal evitarea plății TVA și a accizelor.

Reprezentanții Oil Terminal au transmis că societatea nu are nicio calitate procesuală în dosar. Aceștia au precizat că, din noiembrie 2025, au furnizat toate documentele cerute și au oferit sprijin pentru clarificarea situației.

Foto: Profimedia Images