Libra Bank a blocat conturile partidului AUR, precum și ale trei firme asociate prim-vicepreședintelui formațiunii, Marius Lulea, pe fondul neprezentării unei declarații privind sursa averii, conform informațiilor furnizate de Economedia, care citează surse guvernamentale. Decizia băncii survine în contextul suspiciunilor legate de tranzacții suspecte, ce au fost raportate către Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor.

Blocarea conturilor și solicitarea de clarificări privind averea

Reprezentanții Libra Bank au explicat că măsura a fost luată după ce Marius Lulea, aflat în poziția de prim-vicepreședinte al AUR, nu a declarat sursa averii, așa cum impune Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Această obligație este valabilă pentru toate persoanele publice cu funcții de conducere, iar banca a solicitat în mod expres clarificări din partea lui Lulea. Potrivit surselor Economedia, deși ocupă o poziție de conducere importantă în partid, Lulea nu și-a făcut niciodată publică declarația de avere și de interese.

În lipsa unui răspuns, Libra Bank a decis blocarea conturilor lui Marius Lulea la începutul lunii aprilie. Ca urmare, la finalul aceleiași luni, acesta și-a încheiat relația de colaborare cu instituția bancară. Totodată, în luna martie, banca a blocat și conturile AUR, având în vedere faptul că Lulea este împuternicit cu drept de semnătură pe acestea, iar refuzul său de a-și preciza sursa fondurilor a generat suspiciuni.

În aprilie, Libra Bank a extins măsura și asupra conturilor a trei companii la care Marius Lulea este asociat, pe motivul similar al lipsei declarației privind sursa averii.

Raportări către Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor

Conform informațiilor Economedia, în 2024, Libra Bank a transmis către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport ce vizează tranzacții suspecte efectuate prin conturile AUR. Raportul semnalează două tipuri principale de operațiuni: plăți repetate, în sume mari, către o firmă intermediară, legată de alte companii controlate de Ionuț Marcel Păcuraru, patronul postului Realitatea Plus, dar și numeroase donații și împrumuturi către AUR provenind de la persoane fizice ale căror capacități financiare nu justifică valoarea sumelor transferate.

Controale și sancțiuni din partea Autorității Electorale Permanente

În urma verificărilor privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat suma de 13,25 milioane de lei de la AUR, potrivit raportului oficial publicat în Monitorul Oficial. De asemenea, partidul a fost amendat cu 25.000 de lei pentru nereguli în finanțarea campaniei.

AEP a refuzat decontarea unor sume și a confiscat o parte din fonduri pe motiv că AUR nu a respectat legislația privind finanțarea partidelor politice. Printre principalele motive se numără depășirea limitelor legale pentru împrumuturi și proveniența fondurilor dintr-o singură sursă, aspecte interzise explicit de lege. Unele dintre împrumuturile contestate au fost atribuite apropiaților lui Maricel Păcuraru, al cărui grup de interese controlează Realitatea Plus și 42,69% din Romprest.

Maricel Păcuraru a fost condamnat definitiv în noiembrie 2014 la patru ani de închisoare cu executare pentru prejudicierea Poștei Române cu aproape 3 milioane de euro, conform datelor publicate de Economedia.

Poziția Libra Bank și reacții

Reprezentanții Libra Bank au transmis un punct de vedere oficial referitor la decizia de blocare a conturilor AUR și ale lui Marius Lulea: „Libra Internet Bank are un respect deosebit pentru toți reprezentanții clasei politice din România, inclusiv pentru domnul Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR. În acest context, aplicăm normele impuse prin regulamentele BNR, în mod egal și transparent pentru toți clienții.”

Până la momentul publicării articolului, Marius Lulea nu a răspuns apelurilor sau mesajelor jurnaliștilor Economedia.