Procurorii DIICOT efectuează percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa pentru percheziții, urmând să fie transportat la sediul central DIICOT pentru audieri.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Cauza vizează săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit DIICOT, în cursul lunii septembrie 2021, doi cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani, au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului, un cetățean român în vârstă de 64 de ani. Gruparea a acționat în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri roluri clare în cadrul mecanismului infracțional, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care dispuneau de sume mari de bani pentru a le împrumuta persoanelor vătămate. Condiția era depunerea unor garanții bănești.

Cum opera gruparea infracțională

Făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate. Obiectivul grupării era obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în municipiul București și județul Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții.

Făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul majorării creditării la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro.

Traseul banilor a fost detaliat de procurori:

  • Banii au fost transferați în contul unei alte entități, cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția.
  • 1 milion de euro urmau să fie investiți într-o afacere cu metale prețioase.
  • 100.000 de euro au fost destinați pentru campania electorală a liderului grupului.

Plângerea penală și declarațiile

Dosarul are la baza o plângere penală depusă în 2024 de omul de afaceri Răzvan Leu, din județul Buzău. Acesta a declarat public după percheziții: „Am avut încredere deplină. Am fost înșelat cu 1.100.000 de euro”.

În campania de la sfârșitul anului 2024, echipa de campanie a lui Călin Georgescu a transmis o singură reacție referitoare la acest subiect:

„Nu avem informații cu privire la acest subiect, dar dacă aveți o sursă pe care s-o putem verifica și noi vă rugăm să ne-o puneți la dispoziție pentru a vă putea răspunde la întrebări”.