În contextul unui deficit bugetar ridicat și al măsurilor de austeritate, statul român pierde sume importante din cauza unor breșe în sistemul fiscal. O investigație Recorder a scos la iveală cazul unei firme-fantomă, cu sedii declarate în locații fictive, inclusiv o toaletă publică din București, care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.
Ancheta Direcției Generale Antifraudă Fiscală
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) desfășoară o anchetă începută anul trecut, ce vizează mai multe firme implicate în comerțul cu panouri fotovoltaice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că printre dosarele investigate se află și cazul unei firme-fantomă cu sedii fictive.
Detalii despre compania suspectă
- Obiectul de activitate: construcția de drumuri și autostrăzi;
- Venituri raportate: peste 3,6 miliarde de lei (echivalentul a peste 700 milioane euro) în ultimii ani;
- Compania este prima pe domeniul declarat în România;
- Sediul social principal declarat: Bulevardul Charles de Gaulle nr. 16, București – o toaletă publică;
- Firma a fost „furată” unui cetățean român printr-o semnătură falsificată la Registrul Comerțului;
- Bărbatul a figurat în acte ca patron, dar compania a fost ulterior vândută unor firme străine pentru 26 milioane euro, fără claritate privind existența reală a acestora.
Reacția autorităților și situația actuală
Mai multe sesizări au fost depuse la ANAF în ultimele luni, însă fără rezultate vizibile până acum. Noul președinte al ANAF, Adrian Nica, a declarat că instituția efectuează verificări asupra unui „lanț de firme”, inclusiv în acest caz. Rezultatele investigațiilor vor fi comunicate la finalizarea acestora.
